이사회 의사록

주식회사 제일테크

위 회사는 서기 2019. 6. 7. 10시 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.

제1호 의안 신주식발행의 건

의장은 본 회사의 경영상 신주발행의 필요가 있음을 설명하고, 제3자배정방식에 의한 유상증자안을 설명하고, 그 가부결의 및 주식발행사항에 대한 결의를 구한바 신중히 논의한 결과 다음과 같이 신주식을 발행할 것을 전원일치로 승인 가결하다.

다 음 -

1) 신주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 10,000주

2) 신주식의 발행가액: 1주당 금 50,000원

3) 신주의 발행총액 : 금 500,000,000원

4) 신주의 액면가액 : 1주당 5,000원

5) 신주의 배정 및 인수방법 : 정관 제10조 1항에 의하여 기존주주의 신주인수권을 배제하고, 신주 전부를 ㈜제일테크 우리사주조합(대표자 이성배)에게 배정하고, ㈜제일테크 우리사주 조합원별 배정은 회사와 합의하여 조합원에게 배정한다.

6) 청약일 : 2019. 6. 17.

7) 주금납일일 : 2019. 6. 24.

8) 주금을 납입할 금융기관 : 중소기업은행 시흥지점 (예금주:주식회사 제일테크)

9) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.

2019. 6. 7.

주식회사 제일테크

의장 대표이사 권순철 날인생략